福耀玻璃(03606.HK)：第十一届董事局第十一次会议决议公告内容摘要

福耀玻璃工业集团股份有限公司第十一届董事局第十一次会议审议通过多项议案。会议审议通过《2025年度利润分配方案》，拟向全体股东每股市派发现金股利1.20元（含税），合计拟派发现金股利3,131,692,238.40元，加上已实施的中期分红，全年现金分红总额为5,480,461,417.20元，占归属于母公司净利润的58.85%。会议提请股东会授权董事局制定2026年中期分红方案。会议还审议通过《2025年年度报告及摘要》《2025年度内部控制评价报告》《2025年ESG报告》等文件。公司拟续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所分别为2026年度境内及境外审计机构。会议同意公司开展外汇衍生品交易业务，额度不超过5亿美元；使用不超过20亿元自有资金进行委托理财。会议通过修改《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度，并审议通过高级管理人员薪酬方案。会议决定召开2025年度股东会及2026年第一次A股和H股类别股东会。