中国汇融(01290.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

中国汇融金融控股有限公司（股份代号：1290）董事会宣布，将于2026年3月27日（星期五）举行董事会会议。会议将审议并批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的全年业绩，以及建议的末期股息（如有），并处理其他相关事项。本次公告由董事会主席吴敏先生代表董事会发出。公告日期时，公司执行董事为吴敏先生、邱蔚先生、张长松先生及姚文军先生；非执行董事为毛竹春先生及邓林燕女士；独立非执行董事为谢日康先生、冯科先生及梁剑虹先生。