建设银行(00939.HK)：董事会会议通告内容摘要

中国建设银行股份有限公司董事会谨此宣布，董事会将于2026年3月27日举行会议，以审议及批准本行截至2025年12月31日止会计年度的年度业绩，并考虑有关派息事宜。

本公告日期时，本行的执行董事为张金良先生、张毅先生和纪志宏先生；非执行董事为辛晓岱女士、刘芳女士、李璐女士、李莉女士、宝洪权先生和史剑先生；独立非执行董事为威廉·科恩先生、梁锦松先生、詹诚信勋爵、林志军先生和张为国先生。