世纪建业(00079.HK)：董事会会议通告内容摘要

世紀建業（集團）有限公司（股份代號：00079）董事會宣佈，將於二零二六年三月二十七日下午四時正於香港灣仔告士打道151號資本中心9樓903室舉行董事會會議。會議目的包括批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止全年業績公佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。

於本公告刊發日期，董事會共有七名董事，包括三名執行董事：曾昭武先生（行政主席）、曾昭婉女士及朱明德女士；以及四名獨立非執行董事：許人傑先生、劉沛榮先生、何婷媚女士及吳斌全先生。

是次公告由公司秘書施得安代表董事會刊發，日期為二零二六年三月十七日。