中薇金融(00245.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

中薇金融控股有限公司（股份代号：245）董事会宣布，将于二零二六年三月二十七日（星期五）举行董事会会议。会议将审议并批准本集团截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩，以及考虑派发末期股息的建议（如有），并处理其他相关事项。本次会议由董事会主席黄金源先生召集。于本公告日期，董事会成员包括执行董事李峰先生及解放先生；非执行董事黄金源先生及孙皓舒女士；独立非执行董事郑大双先生、高明东先生、孙俊辰先生及王加威先生。