新特能源(01799.HK)：董事会会议通知内容摘要

新特能源股份有限公司（股份代号：1799）董事会宣布，将于2026年3月27日（星期五）举行董事会会议。会议将审议及批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的全年业绩及其发布，并考虑派付末期股息（如有）。本次会议由董事长黄汉杰先生代表董事会召集。董事会成员包括执行董事黄汉杰先生、南新建先生及黄芬女士；非执行董事张新先生、杨晓东先生及胡有成先生；以及独立非执行董事崔翔先生、陈维平先生及谭国明先生。