天岳先进(02631.HK)：董事会会议通知内容摘要

山东天岳先进科技股份有限公司董事会宣布，将于2026年3月27日（星期五）举行董事会会议，主要内容包括审议并批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核年度业绩及其发布，并考虑派发末期股息（如有）。

本次董事会成员包括：执行董事宗艳民先生、高超先生及王俊国先生；非执行董事邱宇峰先生、李婉越女士及方伟先生；独立非执行董事李洪辉先生、刘华女士及黎国鸿先生。宗艳民先生为董事长、执行董事兼总经理，代表董事会发出本通知。

公告日期为2026年3月17日，香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告内容的准确性或完整性不承担责任。