天机控股(01520.HK)：董事会会议通告内容摘要

天機控股有限公司（股份代號：1520）董事會宣佈，將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核全年業績，以及建議派付末期股息（如有）。

本次會議的主要議程包括審議年度經審核財務業績及決定是否派發末期股息。公告同時列出了於公告日期的董事會成員名單，包括執行董事梅唯一先生、李陽先生、田一妤女士及王瑋楷先生，非執行董事葛梅女士，以及獨立非執行董事鄧澍焙先生、韓銘生先生和張伯陶先生銅紫荊星章。

承董事會命，由主席及執行董事梅唯一先生簽署，公告日期為二零二六年三月十七日。