三一国际(00631.HK)：董事会会议通告内容摘要

三一重裝國際控股有限公司董事會宣布，將於2026年3月31日（星期二）舉行董事會會議。會議將審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核全年業績，並決定是否刊發該等業績。此外，會議亦將審議宣派末期股息（如有），以及處理其他事宜。本次會議由董事會主席周福貴先生召集。於公告日期，公司執行董事為周福貴先生、梁在中先生及伏衛忠先生；非執行董事為唐修國先生及向文波先生；獨立非執行董事為潘昭國先生、胡吉全先生、楊樹勇先生及周蘭女士。