大成玉米集团(03889.HK)：董事会会议通告内容摘要

大成玉米集團有限公司（「本公司」）董事會謹此公佈，董事會會議將於二零二六年三月二十七日舉行，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績，並考慮派發末期股息（如有）。

本次董事會會議的主要議程為審議及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績。末期股息是否派發將由董事會根據業績情況酌情決定。

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：王鐵光先生、孔展鵬先生及李方程先生；一名非執行董事：台樹濱先生；以及三名獨立非執行董事：李閨臣女士、劉穎女士及盧炯宇先生。王鐵光先生現任董事會聯席主席。