安邦护卫: 安邦护卫关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告内容摘要

安邦护卫集团股份有限公司于2026年3月17日收到朱明艳先生、柯林田先生的书面辞职报告。朱明艳因职务调动辞去非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；柯林田因职务调动辞去总法律顾问职务，但仍继续担任非独立董事。同日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过补选戴楠女士为非独立董事的议案，并聘任邵珏女士、方芳女士、韩光华先生为公司副总经理，聘任韩光华先生为总法律顾问、首席合规官。上述事项已履行相关提名和审查程序，戴楠女士、邵珏女士、方芳女士、韩光华先生均符合董事及高级管理人员任职资格条件。