上美股份(02145.HK)：董事会会议通告内容摘要

上海上美化妝品股份有限公司（股份代號：2145）董事會宣布，將於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行董事會會議。會議將商討以下事項：考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的業績及其發佈；考慮派發末期股息（如有）；考慮獲得回購本公司H股股份的一般授權（如有需要）；考慮召開本公司應屆股東週年大會；考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；以及其他任何事項。該公告由董事長、執行董事兼首席執行官呂義雄先生代表董事會出具，發布日期為二零二六年三月十六日。