基地锦标集团(08460.HK)：董事会会议通告内容摘要

基地錦標集團控股有限公司（股份代號：8460）董事會宣布將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

本公告由董事會聯席主席兼執行董事陳平代表出具，於香港二零二六年三月十六日發布。公告列出了現屆董事會成員名單，包括執行董事陳鉅銘先生、陳平先生、方佩賢女士、盧軍先生、吳宇女士及鍾國科先生，以及獨立非執行董事林子右先生、李德文先生及吳祺敏先生。

公告強調，董事會成員已作出一切合理查詢，確認公告內容在各重要方面屬準確完備，無誤導、欺詐或遺漏情況。根據GEM上市規則，本公告將於聯交所網站及公司網站刊載至少七天。