中石化冠德(00934.HK)：环境、社会及管治委员会职权范围内容摘要

中石化冠德控股有限公司（股份代号：934）于2026年3月16日经董事会采纳设立环境、社会及管治委员会（ESG委员会）。该委员会旨在协助董事会制定、检讨及监督本公司的环境、社会及企业管治（ESG）政策与常规，并向董事会提出建议。董事会对集团的ESG策略与汇报负整体责任，ESG委员会将在此框架下履行职能。

委员会成员不少于3名，其中大多数须为独立非执行董事，由董事会委任。委员会可转授权责予公司内部ESG工作组，在委员会主席领导下开展日常工作。董事会秘书担任委员会秘书，亦可委任其他具备合适资格人士担任。

委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员，决议以出席成员多数票通过。会议可采取现场、电话或视像形式举行。委员会有权获取集团员工资料、聘请独立专业顾问并获得足够资源支持履职。

主要职责包括：制定ESG愿景、目标与策略；监督气候变化应对、职业健康安全、劳工权益及绿色发展等议题表现；检讨公司遵守港交所《企业管治守则》及《环境、社会及管治报告守则》的情况并推动相关披露；就董事会指定的其他ESG课题提出建议。