中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

中信出版集团股份有限公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度总经理工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》及《2025年度利润分配预案》，拟以总股本190,151,515股为基数，每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发36,128,787.85元，不送股也不进行资本公积转增。会议确认2025年度日常关联交易情况，并对2026年度日常关联交易作出预计。董事会同意向华夏银行申请不超过4亿元的综合授信额度，授信期限1年，担保方式为信用。会议还审议通过《关于对中信财务有限公司的持续风险评估报告》《2025年度内部控制评价报告》《董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》及《“质量回报双提升”行动方案》。此外，董事会提请召开2025年年度股东会，具体召开时间由董事长确定。