泸州银行(01983.HK)：董事名单及其角色与职能内容摘要

泸州银行股份有限公司董事会成员名单及其在各委员会中的角色与职能如下：

执行董事包括游江先生（董事长）和刘仕荣先生；非执行董事包括潘丽娜女士、熊国铭先生、罗火明先生和陈萍女士；独立非执行董事包括钟锦先生、程如龙先生、韩子荣先生和范静东先生。

董事会下设六个委员会：审计委员会、发展战略委员会、提名及薪酬委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会及消费者权益保护委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：

审计委员会由程如龙先生任主任，潘丽娜女士、钟锦先生、韩子荣先生为委员； 发展战略委员会由潘丽娜女士任主任，游江先生、熊国铭先生、罗火明先生、陈萍女士为委员； 提名及薪酬委员会由钟锦先生任主任，游江先生、刘仕荣先生、韩子荣先生为委员； 关联交易控制委员会由钟锦先生、程如龙先生任委员； 风险管理委员会由韩子荣先生任主任，游江先生、熊国铭先生、程如龙先生、钟锦先生为委员； 消费者权益保护委员会由韩子荣先生、范静东先生、罗火明先生任委员。

本公告发布日期为2026年3月16日。