梧桐国际(00613.HK)：董事会召开日期内容摘要

梧桐國際發展有限公司（「本公司」）董事會謹此公佈，本公司謹訂於二零二六年三月三十日（星期一）召開董事會會議，主要議程包括批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

本次董事會會議將審議並批准年度業績相關內容。業績公告預計於會後適時刊發。此外，董事會將根據公司財務狀況及營運表現，考慮是否建議派發末期股息。

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張廷基先生（副主席）、張嘉儀女士、戴斌先生、林曉露先生、王健俊先生；非執行董事莊友衡博士（主席）；以及獨立非執行董事陳仕鴻先生、鍾國斌先生、馬嘉祺先生、張爽先生。