中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 南京钢铁股份有限公司关于董事会秘书工作细则内容摘要

南京钢铁股份有限公司于2026年3月16日发布《董事会秘书工作细则》（2026年3月修订）。该细则依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，旨在进一步明确董事会秘书的职责、权限，规范其行为，提升公司治理水平。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织董事会及股东大会会议、股票及其衍生品种变动管理、公司治理机制建设、资本市场战略筹划等。公司设立董事会办公室，在董事会秘书领导下协助开展相关工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备相应专业能力和职业道德，存在特定情形者不得任职。公司需在聘任后及时公告并报送上交所备案。董事会秘书在履职过程中有权了解公司财务经营情况，列席相关会议，受到不当阻碍时可直接向交易所报告。细则还规定了董事会秘书的解聘、离任审查、空缺期间代行职责安排及证券事务代表的设置等内容。本细则自董事会审议通过之日起施行。