新明中国(02699.HK)：董事会会议日期内容摘要

新明中國控股有限公司（股份代號：2699）董事會宣布，將於二零二六年三月三十一日（星期二）召開董事會會議。會議將主要考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其發布事宜，並考慮派發末期股息（如有），以及其他需處理的事項。本次公告由公司秘書羅學儒代表董事會發出，發布日期為二零二六年三月十六日。於公告日期，執行董事為陳承守先生及石艦文先生，獨立非執行董事為陳慧恩女士、黃春蓮女士及李彥雯女士。