谭木匠(00837.HK)：董事会会议通告内容摘要

谭木匠控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司，股份代号：837）董事会宣布，将于二零二六年三月二十七日星期五举行董事会会议。会议目的为审议并批准本集团截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审计年度业绩，以及建议派付末期股息（如有），并处理任何其他事项。本次会议由董事会主席谭传华先生召集。于本通告日期，董事会包括五位执行董事，即谭传华先生、谭棣夫先生、罗洪平先生、谭力子先生和刘珂佳女士；以及三位独立非执行董事，分别为刘丽婷女士、黄江天博士及周锦荣先生。