中国生物制药(01177.HK)：董事会召开通知内容摘要

中国生物制药有限公司（「本公司」）董事会宣布，将于二零二六年三月二十六日（星期四）举行董事会会议，旨在批准刊发本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度业绩，并考虑建议派发末期股息（如有）。

本次董事会会议由公司秘书赖娟代表董事会发出通知，发布日期为二零二六年三月十六日，发布地点为香港。

于本公告日期，本公司董事会包括六位执行董事：谢其润女士、谢炳先生、郑翔玲女士、谢承润先生、谢炘先生及田舟山先生；以及五位独立非执行董事：陆正飞先生、李大魁先生、鲁红女士、张鲁夫先生及李国栋医生。