通领科技: 独立董事专门会议制度内容摘要

上海通领汽车科技股份有限公司于2026年3月12日召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议及第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，表决结果均为同意7票、弃权0票、反对0票。该制度对独立董事专门会议的职责、议事方式、表决程序及保密义务等作出规定，明确关联交易、变更承诺、收购事项等须经独立董事专门会议审议。本制度尚需提交股东会审议，自股东会审议通过后生效。