中国能源建设(03996.HK)：董事会会议通告内容摘要

中国能源建设股份有限公司（“本公司”）董事会宣布，将于2026年3月27日（星期五）举行董事会会议，主要议程包括批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的业绩公告，并考虑派发末期股息。本次会议由董事会召集，董事长倪真先生签署公告。公告同时列出了截至公告发布之日本公司的董事会成员构成：执行董事为倪真先生；职工董事为黄埔先生；非执行董事为刘学诗先生及司欣波先生；独立非执行董事为程念高先生、魏伟峰博士、牛向春女士及表振江先生。