水发兴业新材料(08073.HK)：董事会会议通知内容摘要

中国水发兴业新材料控股有限公司（股份代号：8073）董事会宣布将于二零二六年三月二十六日（星期四）举行董事会会议，主要内容包括：一、审阅及批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止之经审核年度业绩及其发布；二、考虑派发截至该年度之末期股息（如有）；三、考虑及批准本公司应届股东周年大会的举行时间及地点；四、处理任何其他事项。本公告由董事会主席杜鹏先生签署，并载明于公告日期，公司执行董事为杜鹏先生、张超先生及刘勇先生，非执行董事为周青先生，独立非执行董事为潘建丽女士、张宇模先生及李玲博士。本公司董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担共同及个别责任。公告将刊登于GEM网站及公司官方网站。