海天天线(08227.HK)：董事会会议通告内容摘要

西安海天天线科技股份有限公司董事会宣布，将于2026年3月31日下午4时在中国陕西省西安市高新技术产业开发区硕士路25号3楼会议室举行董事会会议。会议将处理以下事项：一、省览及考虑公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报告，以及董事会报告和核数师报告；二、审议及批准将在香港联合交易所GEM网站及公司网站刊载的该年度经审核合并全年业绩公告草稿；三、考虑派发末期股息，如有；四、如需要，考虑暂停办理公司股东登记手续；五、厘定公司下届股东周年大会的日期及地点；六、处理其他相关事宜。董事会成员包括执行董事肖兵先生、陈继先生，非执行董事李文琦先生、左宏先生、陈仁先生、孙义宽先生，以及独立非执行董事王倩女士、张毅先生、刘立东先生。本公告依据GEM上市规则刊载，各董事对公告内容的真实性、准确性负责。