TE HEALTHCARE(06877.HK)：职权范围—提名委员会内容摘要

卓著健康集團有限公司（股份代號：6877）董事會於2012年12月18日成立提名委員會，並於2026年3月16日修訂及採納新的職權範圍。委員會由至少三名成員組成，多數成員須為獨立非執行董事，成員由董事會從董事中委任，任期與董事任期相同。委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任。委員會每年至少召開一次會議，會議可由任何成員要求召開，法定人數為兩名成員，決議須獲大多數與會成員贊成通過。委員會獲授權調查公司活動、索取員工資料、邀請管理層或外聘顧問列席會議，並可取得外聘專業意見，相關費用由公司承擔。其主要職責包括：每年檢討董事會架構、規模、組成及多元化情況；物色及甄選董事候選人；評估獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、重新委任及繼任計劃向董事會提供建議；檢討董事提名政策及董事會多元化政策，並監督其實施。委員會須保存會議記錄，並向董事會匯報決定與建議。職權範圍須於公司及港交所網站登載，並可應要求免費提供。