WANG ON GROUP(01222.HK)：提名委员会之职权范围内容摘要

提名委员会之职权范围经修订及重订，自2026年3月16日起生效。委员会由董事会决议设立，成员须不少于三名，其中大多数须为独立非执行董事，并至少包括一名不同性别的董事。委员会主席由董事会主席或董事会委任的独立非执行董事担任。委员会秘书由公司秘书或董事会指定人士担任。委员会获授权邀请董事、高级管理人员及其他员工出席会议，索取相关资料，并可动用公司资源获取独立专业意见。主要职责包括：每年检讨董事会架构、规模、组成及多元化情况；物色并推荐合适董事人选；评估独立非执行董事的独立性；就董事的委任、连任及继任计划向董事会提出建议；协助董事会表现评估；维持董事会技能表更新；以及由主席或其他成员出席股东周年大会回应股东提问。委员会至少每年召开一次会议，会议可透过亲身、电话或视频形式举行。如因故导致委员会成员构成暂时不符合上市规则要求，董事会须及时刊发公告说明原因，采取补救措施，并于三个月内恢复合规。