蚬壳电业(02381.HK)：董事会会议通告内容摘要

蜆壳電業有限公司（「本公司」）董事會宣佈，將於二零二六年三月二十六日舉行董事會會議，主要議程為考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合年度業績，並處理其他事宜（如有）。

本次會議將審議的年度業績涵蓋期間為2025年全年。代表董事會的執行董事為梁振華先生。

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：梁振華先生、鄧自然先生、周啟超先生；兩名非執行董事：翁國基先生、李碧玫女士；以及三名獨立非執行董事：梁文釗先生、潘澤生先生、何志成先生。