东软睿新集团(09616.HK)：董事会召开日期内容摘要

東軟睿新科技集團有限公司（股份代號：9616）董事會宣布，將於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行董事會會議，主要議程包括審議及批准本集團及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈事項，並考慮派發末期股息。本次會議為例行董事會會議，旨在處理年度財務報告相關事宜。承董事會命，由董事長兼非執行董事劉積仁博士簽署公告。公告日期為2026年3月16日，當日董事會成員包括非執行董事劉積仁博士（董事長）、執行董事溫濤博士、非執行董事榮新節先生、張霞博士、張應輝博士、孫蔭環先生，以及獨立非執行董事劉淑蓮博士、曲道奎博士和王衛平博士。