海纳智能(01645.HK)：董事会召开日期内容摘要

海納智能裝備國際控股有限公司（股份代號：1645）董事會宣佈，將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議。會議將考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

本次董事會會議的召開目的是審議年度業績及股息分配事宜。公告同時列出了於公告日期的董事會成員名單，包括四名執行董事洪奕元先生（主席、行政總裁）、張志雄先生、蘇承涯先生及何子平先生，一名非執行董事鄭志雄先生，以及三名獨立非執行董事陳銘傑先生、夏安俊博士及陳敏怡女士。

承董事會命，主席、行政總裁兼執行董事洪奕元先生簽署本公告。公告發布日期為二零二六年三月十六日。