新矿资源(01231.HK)：董事会召开日期内容摘要

新礦資源有限公司（「本公司」）董事會宣布，將於2026年3月27日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息（如有）。

本公告由公司秘書林俊傑代表董事會出具，發布日期為2026年3月16日。於公告日期，本公司董事會成員包括執行董事莊天龍先生及林俊傑先生；非執行董事陳宏遠先生；獨立非執行董事徐景輝先生、李均雄先生及杭青莉女士。