泸天化: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

四川泸天化股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关指引，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。报告显示，公司已建立覆盖主要业务和事项的内部控制体系，涵盖组织架构、资金活动、采购业务、财务报告等重点领域。评价结果显示，报告期内公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，内部控制设计与运行有效，能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。公司将继续完善内控体系，加强子公司管理和风险控制。