赤峰黄金(06693.HK)：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于2026年3月12日以通讯表决方式召开第九届董事会第四次会议，应出席董事10人，实际出席10人，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。会议逐项审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，共涉及18项制度。其中，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事会会议提案管理办法》《委托理财管理制度》《关联方资金往来管理制度》《会计师事务所选聘制度》《对外捐赠管理办法》；其余为对现有制度的修订，包括《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理办法》等。部分议案在提交董事会前已由董事会审计委员会或战略与可持续发展委员会审议通过。原有部分制度如《高级管理人员年度绩效考核管理办法》《合规绩效考核实施办法》等共计11项被废止。本次修订和制定的治理制度具体内容可在上海证券交易所网站查阅。