中国黄金国际(02099.HK)：董事会召开通知内容摘要

中国黄金国际资源有限公司（「本公司」）董事会宣布，将于北京时间二零二六年三月三十日（星期一），即温哥华时间二零二六年三月二十九日（星期日），举行董事会会议。会议将审议并酌情批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度业绩等事宜。本公告由董事长兼首席执行官侯晨光先生代表董事会签署。于本公告日期，董事会成员包括执行董事侯晨光先生、傅渊慧先生及田娜女士，非执行董事王万明先生，以及独立非执行董事赫英斌先生、邵威先生、史别林先生及韩瑞霞女士。