美格智能(03268.HK)：董事会战略委员会议事规则内容摘要

美格智能技术股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会议事规则》。该议事规则适用于公司发行H股并在香港联合交易所上市后。战略委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项，并提出建议，同时对实施情况进行检查评估。战略委员会下设投资评审小组，由总经理任组长，负责决策前的资料准备和初审工作。委员会会议每年至少召开一次，可由委员或投资评审小组组长提议召开临时会议。会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可采用通讯方式。会议记录由董事会秘书保存，至少保留十年。本议事规则由董事会负责解释，自H股上市之日起生效。