美格智能(03268.HK)：董事会薪酬与考核委员会议事规则内容摘要

美格智能技术股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（H股发行上市后适用），旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构。该规则依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规及《公司章程》制定。薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于2名，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括制定并审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，进行年度绩效考评，监督薪酬制度执行情况，并就股权激励计划、股份计划等事项审议或提出建议。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关资料由董事会秘书保存，至少保存十年。本议事规则自公司发行H股并在香港联交所挂牌上市之日起生效，解释权归属董事会。