天德化工(00609.HK)：董事会会议通告内容摘要

天德化工控股有限公司（股份代号：609）董事会宣布，将于2026年3月23日（星期一）在香港中环夏慤道12号美国银行中心2204A室举行董事会会议。会议将考虑并（如认为合适）批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核业绩及其公布事项，并讨论宣派及支付末期股息（如有）。

本次公告由公司秘书刘伟珍代表董事会于2026年3月6日发布。公告当日，公司执行董事为刘杨先生、陈孝华先生及窦奥博先生；非执行董事为王子江先生；独立非执行董事为梁锦云先生、刘晨光先生及山红红女士。