中国高精密(00591.HK)：环境、社会及管治委员会 - 职权范围内容摘要

中国高精密自动化集团有限公司董事会设立环境、社会及管治委员会（ESG委员会），明确其职责、成员构成、权力、会议安排及报告程序。ESG委员会由董事会任命，成员不少于三名，其中至少三分之二为独立非执行董事，主席由董事会委任。委员会负责研究和审阅ESG发展趋势，制定并监督实施本集团的ESG愿景、目标、策略及政策，识别和评估ESG相关风险与机遇，特别是气候相关议题，并推动建立有效的风险管理与内部控制机制。委员会有权调查ESG事项、获取资料、接触人员、寻求外部专业意见、设立ESG工作小组并监督其运作。委员会需每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员，决议以简单多数通过，主席在票数相同时具决定性投票权。委员会须向董事会汇报，提交年度ESG报告建议，并监督社区项目及利益相关者沟通。董事会于2026年2月27日采纳本职权范围。