百盛集团(03368.HK)：变更公司秘书、授权代表及香港法律程序文件代理人内容摘要

百盛商業集團有限公司（「本公司」）董事會宣佈，袁頴欣女士（「袁女士」）將辭任本公司公司秘書、根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條規定的授權代表，以及本公司香港法律程序文件代理人，自二零二六年三月一日起生效。袁女士確認與董事會並無意見分歧，亦無其他事項須提請股東或聯交所注意。

董事會同時宣佈，委任歐陽麗妮女士（「歐陽女士」）為本公司公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自二零二六年三月一日起生效。歐陽女士符合上市規則第3.28條項下的公司秘書資格要求。她現為卓佳專業商務有限公司企業服務高級經理，擁有逾十年公司秘書經驗，服務對象包括多家香港上市公司、跨國企業及離岸公司。歐陽女士為特許秘書、公司治理師，並為香港及英國特許公司治理公會會士，持有香港樹仁大學經濟及金融學學士學位，以及香港理工大學公司管治碩士學位。

董事會感謝袁女士在任期間對公司的貢獻，並歡迎歐陽女士獲委任。