文化传信(00343.HK)：独立非执行董事辞任及未能遵守上市规则内容摘要

文化傳信集團有限公司（股份代號：00343）董事會宣佈，自2026年2月25日起，陳淑雯女士因擬將更多時間投入其他個人事務而辭任獨立非執行董事，同時不再擔任提名委員會及審核委員會成員。陳女士確認與董事會無意見分歧，亦無其他需提請股東注意之事項。董事會對其貢獻表示感謝。

陳女士辭任後，董事會現由五名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事。由於獨立非執行董事人數不足三人，且審核委員會成員少於三名，本公司目前未能符合香港聯交所《上市規則》多項規定，包括：第3.10(1)條（至少三名獨立非執行董事）、第3.21條（審核委員會至少三名成員）、第13.92條（董事會須有不同性別的董事），以及企業管治守則第B.3.5條（提名委員會須有至少一名不同性別的董事）。

董事會將盡最大努力於公告日期起三個月內物色一名合適的女性候選人出任獨立非執行董事，以恢復合規。相關進展將另行公告。