华润材料: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

华润化学材料科技股份有限公司于2026年2月25日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举燕现军先生为公司第三届董事会董事长；选举产生战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员及召集人；聘任许洪波先生为公司总经理，陈群先生为公司副总经理，李小俊先生为公司财务总监兼董事会秘书，潘金良先生为公司证券事务代表；审议通过公司2025年审计项目计划。各项议案均获全票通过，会议决议合法有效。