简朴新生活(08360.HK)：董事会会议日期内容摘要

簡樸新生活集團有限公司（股份代號：8360）董事會宣布，將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的綜合年度業績，以及考慮派付末期股息（如有）之建議。本次會議將審議公司全年度財務表現及相關決策事項。

本公告由董事會主席兼執行董事陳洪楷先生簽署，並根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則刊載。公告確認各董事對內容的真實性、準確性及完整性共同及個別承擔責任，並已作出一切合理查詢以確保無誤導或遺漏。公告將於聯交所網站及公司官網登載，自刊登日起至少保留七天。

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事：陳洪楷先生（主席）及鍾家豪先生；以及三名獨立非執行董事：譚澤之先生、劉可珺女士及鄧志釗先生。