易鑫集团(02858.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

Yixin Group Limited（易鑫集团有限公司）董事会宣布，将于2026年3月5日（星期四）举行董事会会议。会议将审议并批准刊发本集团截至2025年12月31日止年度的年度业绩公告，并考虑派发末期股息（如有）。

本次会议由董事会召集，主席张序安先生代表董事会发布本公告。于公告日期，董事会成员包括执行董事张序安先生、曾令祺先生及姜东先生；非执行董事曾伟业先生；以及独立非执行董事袁天凡先生、郭淳浩先生、董莉女士及严志雄先生。