庄臣控股(01955.HK)：非执行董事之辞任、委任非执行董事、董事会主席之变更及授权代表之变更内容摘要

香港莊臣控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈以下變動，自2026年2月20日起生效：

1. 謝輝博士因工作調整辭任非執行董事及董事會主席，並不再擔任根據上市規則第3.05條的授權代表。
2. 陸雪方先生因工作調整辭任非執行董事。
3. 非執行董事顏俊先生獲委任為董事會主席。
4. 楊冰女士及林芃先生獲委任為非執行董事。
5. 顏俊先生獲委任為授權代表，接替謝輝博士。

董事會確認，謝輝博士與陸雪方先生與董事會無意見分歧，亦無其他需披露事宜。同時，董事會歡迎楊冰女士、林芃先生及顏俊先生履新。楊冰女士、林芃先生及顏俊先生均已與公司訂立為期兩年的委任函，於任內不收取董事袍金。三人與公司董事、高管及主要股東無關連，亦無持有公司股份權益，過去三年未於其他上市公眾公司擔任董事職位，無須根據上市規則進一步披露資料。