农业银行(01288.HK)：董事会决议公告内容摘要

中国农业银行股份有限公司董事会于2026年2月13日召开会议，审议通过多项议案。一、通过2026年度固定资产投资预算安排，尚需提交股东会审议。二、聘任王志恒先生兼任首席合规官，其任职自董事会审议通过之日起生效；王志恒现任本行副董事长、执行董事、行长。三、调整董事会专门委员会委员：张洪武先生担任战略规划与可持续发展委员会、“三农”金融与普惠金融发展委员会、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员；庄毓敏女士担任审计委员会委员，不再担任战略规划与可持续发展委员会委员，相关任职自董事会审议通过之日起生效。四、批准优先股二期2025-2026年度股息发放事宜，按票面股息率3.77%，每股派发现金人民币3.77元（含税），合计派息人民币15.08亿元（含税），股权登记日为2026年3月10日，派息日为2026年3月11日。具体实施情况将另行公告。