鹰君(00041.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

鷹君集團有限公司（「本公司」）董事會宣布，將於2026年3月3日（星期二）召開董事會會議，主要議程包括批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之業績公布，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

本公告由公司秘書黃美玲根據董事會命令發布。公告日期為2026年2月13日。當前董事會成員包括執行董事羅嘉瑞醫生（主席及董事總經理）、羅孔瑞先生、羅慧端女士、羅俊謙先生、簡德光先生（總經理）、朱錫培先生及潘嘉陽教授；非執行董事羅杜莉君女士、羅康瑞先生及羅鷹瑞醫生；以及獨立非執行董事王于漸教授、李王佩玲女士、朱琦先生、何述勤先生及施穎茵女士。