海致科技集团(02706.HK)：董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

北京海致科技集團股份有限公司為健全董事及高級管理人員薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及公司章程，設立董事會薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。該委員會由至少三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數，委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。委員會設主席一名，由獨立非執行董事擔任，任期與董事會一致。委員會主要職責包括制定並審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，制定考核標準並進行年度績效考評，監督薪酬制度執行情況，檢討管理層薪酬，釐定或建議執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，審批退休金、賠償金等安排，確保董事不參與自身薪酬制定，並審閱股份計劃相關事宜。薪酬方案須報董事會批准，董事薪酬方案還需提交股東大會審議。委員會每年至少召開一次會議，決議須經全體委員過半數通過，會議記錄由董事會秘書保存並報董事會。本細則自董事會通過且公司H股於港交所掛牌交易之日起生效，解釋權歸董事會。