海致科技集团(02706.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要

北京海致科技集團股份有限公司制定了《董事會提名委員會工作細則》，明確提名委員會為董事會下設的專門工作機構，負責起草公司董事及總經理等高級管理人員的選拔標準和程序，廣泛搜尋候選人並進行審查，向董事會提出建議。提名委員會由至少三名董事組成，多數成員應為獨立非執行董事，且至少一名委員為不同性別。委員由董事長或董事提名，董事會選舉產生，設主席一名，由董事會主席或獨立非執行董事擔任，經委員推舉並報董事會批准。委員會任期與董事會一致，委員任職期間不得無故被解職。提名委員會主要職責包括：檢討董事會架構、人數及組成；研究董事及高級管理人員的選任標準與程序；搜尋並審查董事、總經理等人選；評核獨立非執行董事的獨立性；提出董事繼任計劃建議；檢討董事會多元化政策並在年報中披露；就獨立非執行董事的提名在通函中提供詳盡說明。委員會會議需三分之二以上委員出席方可舉行，決議須經全體委員過半數通過。會議可採現場或通訊方式召開，並可聘請專業機構提供意見。相關會議記錄由董事會秘書保存，保存期不少於十年。