东风集团股份(00489.HK)：临时股东大会通告内容摘要

東風汽車集團股份有限公司（股份代號：489）謹訂於2026年3月9日上午九時正，在中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特一號舉行臨時股東大會，以考慮及酌情通過以下特別決議案：

1. (a) 審議並酌情批准、確認及追認本公司與要約人於2025年8月22日訂立的合併協議，以及該協議項下擬進行的合併及交易；(b) 授權任何董事為落實上述交易，採取其認為必要、適宜或符合公司利益的一切行動，包括簽署文件、向監管機構申請等。

2. (a) 審議並酌情宣佈及批准分派，按條款及規則3.5公告和綜合文件所述條件進行；(b) 授權任何董事為落實分派，採取相關必要行動及簽署所需文件。

為符合出席資格，H股股東須於2026年3月3日下午四時三十分前將股份過戶文件交回香港中央證券登記有限公司。代表委任表格須於2026年3月8日上午九時正前送達指定地址。臨時股東大會預計進行半日，股東交通及食宿費用自理。