资本界金控(00204.HK)：非执行董事辞任及符合上市规则之规定内容摘要

资本界金控集团有限公司董事会宣布，葛知府先生已提呈辞任公司非执行董事，自2026年2月10日起生效，原因为其需投入更多时间处理其他业务。辞任后，葛知府先生将不再于本集团担任任何职位。葛知府先生确认，其与董事会之间并无意见分歧，亦无其他有关辞任事宜须提请股东或香港联合交易所注意。董事会对其在任期间的宝贵贡献表示衷心感谢。

此外，董事会宣布，在葛知府先生辞任后，公司现有三位独立非执行董事，且独立非执行董事人数不少于董事会成员总数的三分之一，已符合香港上市规则第3.10A条的规定。该事项是对公司此前于2025年11月10日发布的关于独立非执行董事人数不足规定的公告的后续进展说明。

截至本公告日期，董事会成员包括：执行董事陈昌义先生、陈耀彬先生；非执行董事邓东平先生（联席主席）、张紫星先生（联席主席）、朱治锟先生、莫秀萍女士；独立非执行董事石柱先生、陈顺清女士、丁佳生先生。